اعلان تذكيري الحاقي وتوضيحي للاعلان السابق المعلن بتاريخ 14-10-2023
|
14-10-2023 |
التاريخ : |
|
28-03-1445 |
الموافق : |
اعلان تذكيري الحاقي وتوضيحي للاعلان السابق المعلن بتاريخ 14-10-2023
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2023 م
السادة / مساهمي شركة مناجم الخليجية (اسمنت الخليجية سابقا) حفظهم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
موعد انعقاد الجمعيه غيـــر العادية الى يـــوم الاحد 05-11-2023 المـــوافق 21-04-1445هـ وسيكون مكان انعقاد الجمعية في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ، باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) وسيكون من خلال رابط الدخول التالي : https://meetingsemea27.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/meetingsemea27/meeting/download/782ebcc942054c9588695541c7c34c84?siteurl=meetingsemea27&MTID=m0643433a9a1438d5524393438301e3b3
والموجود ايضا في موقع الشركة WWW.G-C-Co.COM .
والذي سيكون التصويت على بنودها المرفقة إلكترونيا حيث انه سيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على بنود الجمعيه قبل ثلاث أيام من تاريخ انعقاد الجمعية وحتـى نهاية وقت انعقاد الجمعية من خلال تعبئة نموذج بطاقات التصويت والتوقيع عليها و ارسالها على البريد الالكتروني
او من خلال برنامج الواتس اب للجوال رقم 0539450115
بدلآ من منصة اعتماد لعدم اكتمالها
كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.
وسيكون التسـجيل والتصويت حسب ماهو موضح اعلاه.
علما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لعقد الجمعية : وفقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة: لا يكون انعقاد الجمعية العامة غيـر العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون %50 على الأقل من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال على الأقل.
والذي من ضمنه يشتمل على توصية مجلس الإدارة بتوزيع منحة سهم مقابل كل ثمان أسهم بالإضافة لتوزيع أرباح نقدية بواقع ثلاث هلالات عن كل سهم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة مناجم الخليجية حققت ارتفاع كبير في موجوداتها غير المتداولة بواقع 125 % خلال عام 2022 مقارنه بالعام ٢٠٢١ ويعزي هذا الي قيمه الاستثمارات في الشركات التابعة. كما تمكنت الشركة من تحقيق طفرة
كبيرة من خلال تحول الشركة من الخسارة إلى الربحيه حيث بلغ ربح العام 11.2 مليون ریال سعودي (مقارنه بخساره في عام 2021) كما بلغ اجمالي الدخل الشامل بـ 335.6 مليون ریال سعودي ( مقارنه بخسارة اجمالية بلغت 29.8 مليون
ریال سعودي في عام 2021 ) وذلك من خلال إعادة تقييم بلغت قيمه الفائض بها 325 مليون ریال سعودي.
كما تود الشركة التنوية الي انها تقوم حاليا بتنفيذ مشروع مصنع جديد وهو مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم حيث انه تم توريد معداته وجاري العمل على تنفيذ الاعمال المدنية والتركيبات ومن المتوقع ان يتم تشغيل الخط الأول منه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ وتتوقع الشركة ان يكون له أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة.
تجدر الإشارة ايضا إلى أن شركة مناجم الخليجية اللتي تملك كل من شركة معدن الخليج وشركة مملكة المعادن و فرع شركة اسمنت الخليجية وتنتج كلا من منتجات الحجر الجيري من البحص والبودرة المصاحبة له
رئيس مجلس الإدارة
فيصل بن يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ال سعود
|
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام 2023م |
|
|
|||
|
|
7:30 مساء |
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-2022 |
|
|
|
7:45 مساءاً |
الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-2022 |
|
|
|
8:00 مساءاً |
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-2022 |
|
|
|
8:15 مساءاً |
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-2022 |
|
|
|
8:30 مساءاً |
الموافقة على تعيين أحد مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام العام 2023 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه |
|
|
|
8:45 مساء |
التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من (402,964,700) ريال الى (453,335,288) ريال ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثمانية اسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية على ان يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (50,370,588) ريال من بند فائض إعادة التقييم كما في شهادة مراجع الحسابات.
|
|
|
|
9:00 مساء |
التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 بواقع (0.03) ريال على ان تكون احقية الأرباح الموزعة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية. |
|
|
|
9:15مساء |
التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساس للشركة وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال
|
|
|
|
9:30 مساء |
التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة واطراف ذات علاقة الواردة وهي كلا من شركة معدن الخليج وشركة مملكة المعادن وهي مملوكة ١٠٠٪ لشركة مناجم الخليجية في إيضاح رقم (14) في القوائم المالية كما في 31-12-2022م |
|